Consultoría y Capacitación
En constitución, administración y desarrollo de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No reguladas.
- Proyecto de Estatutos (Acta Constitutiva)
- Registro de Proyecto (SIPRES) CONDUSEF
- Plan de Negocios (SIPRES) CONDUSEF
- Manual de Cumplimiento PLD/FT
- Dictámen Técnico (CNBV)
- Autorización ante la Unidad de Banca y Valores (en su caso)
- Registro Definitivo SIPRES (CONDUSEF) y SITI (CNBV)
- Sistema de Automatizado
- Contrato ante Circulo o Buró de Crédito
- Manuales de Operación
- Dictaminación de Contratos (RECO)
- Capacitación Oficial de Cumplimiento
- Capacitación PLD/FT
- Cuenta Bancaria
